Кредитным организациям при
установлении отношений с клиентами рекомендовано использовать информационный
ресурс, содержащий сведения о ликвидируемых юридических лицах
Банком России на основании сведений,
передаваемых ФНС России, сформирован информационный ресурс о юридических лицах,
находящихся в процессе ликвидации (http://www.cbr.ru/egrulinfo/).
Данная информация может быть полезна
при организации банками работы по оценке риска в рамках программы управления
риском легализации "преступных" доходов, а также при рассмотрении
вопроса о прекращении отношений с клиентами - юридическими лицами.
При наличии сведений о юрлице в данном
информационном ресурсе проверить его текущий статус можно на официальном сайте
ФНС России (www.nalog.ru в подразделе "Проверь себя и контрагента"
раздела "Электронные услуги").
В письме Банка России даны также
рекомендации, касающиеся действий кредитных организаций при обнаружении
сведений в данных ресурсах об их клиентах.
По материалам правовой
системы Гарант
Теги: Юридические услуги. Юристы. Адвокат. Консультации. Юридическая консультация. Помощь. Защита
в суде
Ипотека. Налоги. Алименты. Семейные
жилищные споры. Юрист. Суд. Ксерокопии.
Реклама: Нотариус.. Экспертиза. Саморегулируемая
организация строителей. СРО. Охрана. ЧОП, Триколор. ТВ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий